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Contrato de Fianzas. (PDF - 1.02 mb)
Carta Valor. (PDF - 276 kb)
Cuestionarios Personas Físicas
Cuestionario Inicial Identificación del Cliente Persona Física de Nacionalidad Mexicana o Extrajera. (PDF - 2.26 mb)
Cuestionario Complementario Proveedor de Recursos Identificación del Cliente Persona Física de Nacionalidad Mexicana o Extranjera. (PDF - 712 kb)
Cuestionario de Seguimiento Identificación del Cliente Persona Física de Nacionalidad Mexicana o Extranjera actualizar anualmente a Clientes clasificados como de “Alto Riesgo”. (PDF - 976 kb)
Cuestionarios Personas Morales
Cuestionario Inicial Identificación del Cliente Persona Moral de Nacionalidad Mexicana o Extranjera. (PDF - 2.75 mb)
Cuestionario Complementario Propietarios Reales Identificación del Cliente Persona Moral de Nacionalidad Mexicana o Extranjera Propietario Real. (PDF - 715 kb)
Cuestionario Complementario Proveedor de Recursos Identificación del Cliente Persona Moral de Nacionalidad Mexicana o Extranjera. (PDF - 715 kb)
Cuestionario de Seguimiento Identificación del Cliente Persona Moral de Nacionalidad Mexicana o Extranjera. (PDF - 705 kb)
Fidelidad
Informe de Sistemas de Control Interno. (PDF - 870 kb)
FIDELIDAD - Solicitud. (PDF - 732 kb)
Modelo de carta Art. 492 Sector Publico y/o privado y/o dependencias publicas. (PDF - 733 kb)
FIDELIDAD - Clausulado. (PDF - 435 kb)
FIDELIDAD - Solicitud de Cotizacion. (PDF - 156 kb)
FIDELIDAD - Contrato de Fianza de monto máximo de reclamo para esquemas generales de crédito. (PDF - 1.84 mb)
FIDELIDAD - Relación Fiados Afianzados. (PDF - 709 kb)
Seguro de Caución
SEGURO DE CAUCIÓN PARA OBLIGACIONES DE CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS, FISCALES, ARRENDAMIENTO Y OTRAS ADMINISTRATIVAS, CNSF-S0805-0173-2019
Póliza de Seguro de Caución
Folleto de Derechos Básicos como contratante, asegurado y beneficiario.
Carta Valor. (PDF - 276 kb)
Certificado de Caución.
Endoso Seguro de Caución.
Solicitud Seguro de Caución.
Cuestionarios Personas Físicas
Cuestionario Inicial Identificación del Cliente Persona Física de Nacionalidad Mexicana o Extrajera. (PDF - 2.26 mb)
Cuestionario Complementario Proveedor de Recursos Identificación del Cliente Persona Física de Nacionalidad Mexicana o Extranjera. (PDF - 712 kb)
Cuestionario de Seguimiento Identificación del Cliente Persona Física de Nacionalidad Mexicana o Extranjera actualizar anualmente a Clientes clasificados como de “Alto Riesgo”. (PDF - 976 kb)
Cuestionarios Personas Morales
Cuestionario Inicial Identificación del Cliente Persona Moral de Nacionalidad Mexicana o Extranjera. (PDF - 2.75 mb)
Cuestionario Complementario Propietarios Reales Identificación del Cliente Persona Moral de Nacionalidad Mexicana o Extranjera Propietario Real. (PDF - 715 kb)
Cuestionario Complementario Proveedor de Recursos Identificación del Cliente Persona Moral de Nacionalidad Mexicana o Extranjera. (PDF - 715 kb)
Cuestionario de Seguimiento Identificación del Cliente Persona Moral de Nacionalidad Mexicana o Extranjera. (PDF - 705 kb)
Fiduciario
Cuestionario de Identificación del Cliente Personas Físicas Nacionales y Extranjeras Fiduciario. (PDF - 794 kb)
Cuestionario de Identificación del Cliente Personas Morales Nacionales y Extranjeras Fiduciario. (PDF - 781 kb)
Información General del Cliente Régimen Simplificado.
Políticas
Manual de Cumplimiento (PDF - 1.14 MB)
Políticas Anticorrupción. (PDF - 260 kb)
Alta nuevo Agente
Contrato Comisión Mercantil
Requisitos para Agentes